Lotozal | Букмекерская онлайн-контора Казахстана

AML/KYC САЯСАТЫ

  1. Ақшаны жылыстатуға қарсы және «өз пайдаланушыңызды білу» саясаты (бұдан әрі «AML/KYC саясаты») кез келген заңсыз әрекет түріне Lotozal қатыстырудың барлық ықтимал тәуекелдерін болдырмауға және азайтуға арналған. Lotozal саясаты толығымен ақшаны жылыстатудың алдын алу және терроризмді қаржыландырумен күресу, беделді, реттеуші және құқықтық тәуекелдерді азайту және басқаруда үнемі қырағы болуға бағытталған.
  2. Пайдаланушыларымыздың қаражатын қорғау және халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін Lotozal тек ақшаны жылыстатуға және терроризмді және қылмыстық әрекетті қаржыландыруға қарсы күрес туралы заңдарға сәйкес жұмыс істейді.
  3. Тіркелгіні ашу арқылы пайдаланушы Lotozal саясатын сөзсіз қабылдайды, келесі ережелермен келіседі және оларды сақтауға міндеттенеді.
  4. ССтандарттарға сәйкес, Lotozal жеке басын растау үшін пайдаланушы ұсынуы тиіс құжаттар тізімін әзірледі, атап айтқанда:
  • паспорттың сканер немесе жақсы сапада фотосурет түріндегі түрлі-түсті көшірмесі (фотосуреттер мен мәліметтері бар алғашқы екі бет);
  • жеке куәліктің сканер немесе жақсы сапада фотосурет түріндегі түрлі-түсті көшірмесі;
  • ойыншы өз құжатын ұстайтын төлқұжаты бар селфи, ол фотода барлық бұрыштарымен бірге толық көрінеді.
  1. Қоғамның талабы бойынша қосымша құжаттар ұсынылуы тиіс: пайдаланушының жүргізуші куәлігінің көшірмесі.
  2. Мекенжайды растау үшін:
  • тіркеуі бар төлқұжат парағы;
  • пайдаланушының толық аты-жөні мен мекен-жайы көрсетілген коммуналдық төлем немесе 3 айдан аспайтын интернет шот.
  1. Таңдаған төлем әдісін растау үшін:
  • банк картасының екі жағындағы фотосуреті, барлық деректер анық көрінуі керек, атап айтқанда, карта нөмірінің алғашқы 6 және соңғы 4 саны. Пайдаланушы картаның артқы жағындағы қауіпсіздік кодының 3 таңбасын ((CVV коды) жабуға міндетті;
  • электрондық әмиян экраны, онда сіз нөмірді, пайдаланушы атын, толық аты-жөнін және тіркеу деректерін көре аласыз (мысалы, Piastrix)
  1. Тексеру процесі пайдаланушының телефон нөмірін міндетті түрде тексеруді де қамтиды. Компания AML тексеруді аяқтау үшін қажет болған жағдайда қосымша құжаттарды сұрау құқығын өзіне қалдырады.
  2. Тексеру үшін ұсынылған барлық құжаттар өңдеудің немесе фотошоптың, сүзгілердің немесе басқа үшінші тарап бағдарламаларының көрінетін белгілерінсіз жақсы сапада болуы керек. Фотосуретте құжаттардың бұрыштары көрініп тұруы керек және түстердің берілуі шынайыға барынша жақын болуы керек.
  3. Пайдаланушының шотынан ақша қаражатын алуға ұсынылған құжаттаманың және толтырылған сауалнаманың негізінде пайдаланушының жеке басын растағаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Қаражатты алу тек Lotozal пайдаланушысы (Сайттағы жеке шоттың иесі) ретінде анықталған адамға тиесілі шотқа ғана мүмкін болады. Ақшаны үшінші тұлғаларға алуға тыйым салынады. Пайдаланушылар арасындағы ішкі аударымдарға да тыйым салынады.
  4. Пайдаланушы заңсыз ақша аударымдарына, қаржылық алаяқтыққа, ақшаны жылыстатуға және ақшаны жылыстатуға қарсы күреске бағытталған құқықтық нормаларды, оның ішінде халықаралық нормаларды сақтауға міндеттенеді.
  5. Пайдаланушы веб-сайтты пайдалана отырып, заңсыз қаржылық қызметке және кез келген басқа да заңсыз транзакцияларға тікелей немесе жанама қатысуды болдырмау үшін бар күш-жігерін салуға міндеттенеді. пайдаланушы оның шотына салынған қаражаттың заңды шығу тегіне, заңды иеленуіне және пайдалану құқығына кепілдік береді. Пайдаланушының шотында күдікті транзакциялардың дәлелі табылса, күмәнді көздерден қолма-қол ақша салу (мысалы, жіберуші мен шот иесінің мәліметтері сәйкес келмегенде) және/немесе алаяқтық белгілері бар кез келген әрекет.(соның ішінде кез келген ақшаны қайтару немесе төлемдерден бас тарту), Lotozal ішкі тергеу жүргізуге, пайдаланушы тіркелгісін бұғаттауға немесе жабуға, кез келген төлемдерден бас тартуға және ресми тергеу аяқталғанға дейін шот транзакцияларын тоқтатуға құқылы.
  6. Шешім қабылдау кезінде Lotozal қолданыстағы заңнаманың ережелерін басшылыққа алады. Егер ақша қаражатын алу тәсілі оларды енгізу әдісінен өзгеше болса, Қоғам пайдаланушы туралы қосымша ақпаратты сұрауға құқылы. Сондай-ақ, егер пайдаланушы Lotozal сұраған қосымша ақпаратты беруден бас тартса, Компания тергеу барысында пайдаланушының тіркелгісін бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.
  7. Тергеу барысында Lotozal пайдаланушының жеке басын куәландыратын құжаттардың қосымша көшірмелерін және төлем құжаттарының көшірмелерін, сондай-ақ қаражаттың заңды иеленуін және заңды пайда болуын растайтын басқа да құжаттарды талап етуге құқылы.
  8. Lotozal күдікті деп санайтын транзакцияларды аяқтаудан бас тарту (соның ішінде пайдаланушы тіркелгісін бұғаттау немесе жабу) Lotozal пайдаланушының алдындағы міндеттемелерді орындамағаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігіне негіз болып табылмайды. Lotozal пайдаланушыларды немесе басқа тұлғаларды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету шаралары туралы хабардар етуге міндетті емес. Ерекшеліктер келесідей болуы мүмкін: хабарлау кезіндепайдаланушылар белгілі бір қызметтің тоқтатылуы туралы, пайдаланушының сұрауын орындаудан немесе шот ашудан бас тарту туралы, сондай-ақ пайдаланушыдан құжаттарды сұраған кезде. Бұл ақшаны жылыстатуға қарсы саясат пайдаланушының Сайтта тіркелгі ашатын және Компанияның қызметтерін пайдаланатын шарттарын реттейтін пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады.